中国长城科技集团股份有限公司：中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-090
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-090第六届董事会会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于 2017 年 9 月 22 日以传真/。

专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案：1、与深圳长城开发精密技术有限公司房屋租赁事宜为了充分利用公司现有位于深圳的房产资源及配套设施，公司拟与关联方深。

圳长城开发精密技术有限公司就位于深圳市宝安区石岩基地厂房和宿舍租赁事宜签署《房屋租赁合同》，租金采用市场定价原则（具体内容详见同日公告2017-091 号《关联方房屋租赁公告》）审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5。

票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董中国长城科技集团股份有限公司