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北京合众思壮科技股份有限公司于2020年2月3日 召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2020年2月19日召开公司2020年第一次临时股东 大会。

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3 日 召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2020年2月19日召开公司2020年第一次临时股东 大会。

现将本次股东大会有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年2月3日召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室5、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年2月19日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月19日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月19日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准7、股权登记日：2020年2月13日（星期四）8、出席对象（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（授权委托书格式详见附件2）（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的见证律师等二、会议审议事项本次会议审议以下议案：■上述议案1需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事2人独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案经公司第四届董事会第六十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告三、提案编码■四、会议登记方法1、登记方式（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准2、登记时间：2020年2月18日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）3、现场登记地点：公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院 合众思壮邮政编码：100176信函请注明“股东大会”字样传真电话：010-58275259五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一六、其他事项1、会议联系方式联系部门：董事会办公室 联系人：宋晓凤女士联系电话：010-58275015 联系传真：010-582752592、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知七、备查文件1、公司第四届董事会第六十二次会议决议；2、公司第四届监事会第二十五次会议决议特此公告北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会

二〇二〇年二月十五日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、 网络投票的程序1.投票代码：3623832.投票简称：“思壮投票” 3.填报表决意见或选举票数本次股东大会不涉及累积投票提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票（1） 提案设置■本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为1001.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权表决意见对应“委托数量”一览表■（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单二、 通过深交所交易系统的投票程序1、 投票时间： 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月19日上午9:15，结束时间为2020年2月19日下午15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授 权 委 托 书兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年2月19日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：■委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数： 股 委托日期：有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）