长城开发科技股份有限公司_深圳长城开发科技股份有限公司

2024年11月24日，开发科技于2024年11月22日召开了第一届董事会第二十七次会议。会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人。本次会议审议并通过了多项议案：1.

2024年11月24日，开发科技于2024年11月22日召开了第一届董事会第二十七次会议会议的召集、召开和表决程序合法合规会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人本次会议审议并通过了多项议案：1. 通过了《关于公司2024年半年度财务报告及审计报告的议案》，由立信会计师事务所对公司2024年半年度财务报告进行审计并出具报告。

2. 通过了《关于公司 2024 年半年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》，对截至2024年6月30日公司内部控制进行自我评价和鉴证3. 通过了《关于公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》，编制并鉴证了公司2024年1-6月非经常性损益明细表。

4. 通过了《关于公司2024年1-9月财务报告及审阅报告的议案》，立信会计师事务所对公司2024年1-9月财务报告进行审阅并出具报告5. 通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》，拟将本次发行上市的股东会决议有效期延长，该议案尚需提交股东会审议。

6. 通过了《关于延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的授权有效期的议案》，此议案也尚需提交股东会审议7. 通过了《关于公司申请银行授信的议案》，公司拟以信用方式向约旦阿拉伯银行公众有限公司上海分行申请3,000万美元综合授信额度。

8. 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所作为2024年的年度审计机构，该议案需提交股东会审议9. 审议通过了《关于提请公司召开2024年第四次临时股东会的议案》，拟定于2024年12月9日在公司会议室召开2024年第四次临时股东会，对相关议案进行审议。

会议还公布了相关备查文件目录为《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。本文源自金融界