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公告编号： 2016-002 股份简称：北京时代 股份代码：430003 主办券商： 国泰君安 北京时代科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

公告编号： 2016-002 股份简称：北京时代 股份代码：430003 主办券商： 国泰君安 北京时代科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况 北京时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会十次会议于 2016 年 2月 2日下午 13:30在公司三楼会议室召开会议由公司董事长彭伟民先生主持，公司董事 9名，实际参会董事 9名，公司监事、高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况： 经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于终止执行的议案》，并提请股东大会审议； 由于受目前市场环境的影响，同时结合公司经营实际情况，公司与投资人经友好协商，决定终止本次股票发行事宜，并同时终止股票发行方案和股份认购协议。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 2、审议通过《关于 2016年与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议； 为了合理利用集团资源，根据公司业务发展和实际需要，预计 2016 年度与关联方时代集团公司、济南时代试金试验机有限公司、北京时代之峰科技有限公司的日常关联交易总金额不超过人民币 7000万元。

表决结果：关联董事彭伟民回避表决，同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票 3、审议通过《提议召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票 公告编号： 2016-002 三、备查文件 《北京时代科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

北京时代科技股份有限公司 董 事 会 2016年 2 月 4日