深圳市鑫益嘉科技股份有限公司：深圳市鑫益嘉科技股份有限公司余晓梅

公告编号：2015-005 证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉 主办券商：财达证券 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 关于延后公告的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确

公告编号：2015-005 证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉 主办券商：财达证券 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 关于延后公告的声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2015 年 11 月 16 日在会议室召开，对《关于公司向曹鑫借款的议案》进行表决，根据《公司章程》相关规定，董事长曹鑫、董事余晓梅及董事费丹丹与本次董事会会议决议事项有关联，不得对该项决议行使表决，从而导致出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此董事会决定根据上述规定将本事项提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 12 月 1日召开，审议通过《关于公司向曹鑫借款的议案》 由于以上会议召开时，公司尚未挂牌完成，无法按时公告，导致公告延后，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 28 日