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证券代码：430228 证券简称：天房科技 公告编号：2016-006 天津市天房科技发展股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

证券代码：430228 证券简称：天房科技 公告编号：2016-006 天津市天房科技发展股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天房科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2016 年 2 月 2 日召开公 司 2016年第一次临时股东大会，并已于 2016 年 1 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)披露了《2016年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-005)。

2016年 1月 22日，公司董事会收到天津市腾达楼宇自控有限公司书面提交的《关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于公司增加太阳能发电经营范围的议案》，作为临时提案提交公 司 2016年第一次临时股东大会审议。

一、 增加的议案 1、《关于公司增加太阳能发电经营范围的议案》 议案内容：鉴于公司将开展有关“太阳能发电”的业务，拟对公司经营范围进行修改，建议在经营范围内增加太阳能发电 变更后公司的经营范围为：“技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息、新材料、新能源节能环保的技术及产品)；计算机及外围设备、电工器材、建筑材料、机械设备批发兼零售；电子工程；安全技术防范工程；建筑智能化工程；系统集成；建筑工 程设计、咨询；消防工程、环境工程施工；机电设备安装；安全监视报警器材制造；电梯安装(取得特种设备安全监察部门许可后经营)；文化办公用机械修理；电器设备租赁；物业管理；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务(不含网站接入)、信息服务业务(仅限互联网信息服务)；代理移动通信业务、电信业务市场销售技术服务；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、合同能源管理服务、太阳能发电。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”以工商登记为准 二、 董事会审核意见 经公司董事会审核， 上述补充提案的股东主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，董事会同意将上述提案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

除增加上述补充提案外，公司 2016 年第一次临时股东大会审议的其他事项不变 三、 备查文件 《天津市天房科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。

天津市天房科技发展股份有限公司 董 事 会 2016年 1月 22 日