高新兴科技集团股份有限公司待遇科技背景图物理国家科技部火炬中心官网

　　③推举非职工代表监事（提案11，接纳等额推举，应选人数为2位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2，股东能够在2位非职工代表监事候选人中将其具有的推举票数随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数

　　③推举非职工代表监事（提案11，接纳等额推举，应选人数为2位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2，股东能够在2位非职工代表监事候选人中将其具有的推举票数随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　葛朋，男，1986年2月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历，办理学硕士学位，中国注册管帐师。2012年6月至2014年5月任普华永道中天管帐师事件所审计员，2014年5月至2015年7月任西安初创置业有限义务公司财政主管，2015年7月至2020年9月历任中信建投证券股分有限公司金融部初级司理、证券金融部初级司理、副总裁，2020年9月参加长安汇通，历任投资办理部初级司理、资深司理、副总司理（掌管事情），现任投资办理部总司理、初级总监。2021年5月至今任杨凌秦丰种业股分有限公司董事，2021年10月至今任长安汇通私募基金办理有限公司董事，2022年1月至今任陕西发电团体东方聪慧能源有限公司董事，2022年2月至今任陕西散布式能源股分有限公司董事和国度能源团体陕西神木发电有限义务公司董事，2022年3月至今任陕西西凤酒股分有限公司董事。

　　文章中操纵倡议仅代表第三方概念与本平台无关，投资有风险，入市需慎重。据此买卖，风险自担。本站易记网址：jt.cn 赞扬倡议邮箱：

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年6月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00—15:00；

　　1、于股权注销日2023年5月25日（木曜日）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席本次股东大会及参与集会表决，不克不及亲身列席现场集会的股东能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　②推举自力董事（提案10，接纳等额推举，应选人数为3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×3，股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　宏观经济金融市场办理证券金融投资公司经济

　　鉴于公司掌握权发作变动，为完美公司管理构造，保证公司有用决议计划和运营办理不变，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，和公司原控股股东戴岳师长教师与长安汇通有限义务公司（以下简称“长安汇通”）于2022年12月21日签订的《长安汇通有限义务公司与戴岳关于北京新兴东方航空配备股分有限公司之股分让渡和谈》相干商定，公司监事会拟提早停止换届推举。

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　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第十次集会相干事项的自力定见》北京航天新兴科技有限公司。

　　中信证券股分有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为烟台睿创微纳手艺股分有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）初次公然辟行股票并在科创板上市项目标保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指引》等相干划定，卖力睿创微纳上市后的连续督导事情，并出具本连续督导年度跟踪陈述。

　　兹受权拜托___________（师长教师/密斯）代表自己（本公司）列席北京新兴东方航空配备股分有限公司2022年年度股东大会，代表自己（本公司）按照以下唆使对以下提案利用投票表决权。如自己（本公司）未对本次股东大会表决事项作出详细唆使，署理人有权根据本人的志愿表决，并代为签订本次股东大会需求签订的相干文件。

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。收集投票的详细操纵流程详见附件1。

　　停止本通告表露日，丁立师长教师未持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期为2022年4月1日至2025年3月31日，鉴于公司股东戴岳师长教师与长安汇通有限义务公司（以下简称“长安汇通”）于2022年12月21日签订的《长安汇通有限义务公司与戴岳关于北京新兴东方航空配备股分有限公司之股分让渡和谈》（以下简称“《股分让渡和谈》”）并于2023年4月25日完成了股分和谈让渡过户注销手续，公司掌握权已发作变动。详细内容详见公司别离于2022年12月22日、2023年4月27日表露于巨潮资讯网（）的《关于控股股东签订股分让渡和谈暨掌握权拟发作变动的提醒性通告》（通告编号：2022-082）、《关于股东和谈让渡股分完成过户注销暨公司掌握权发作变动的通告》（通告编号：2023-013）。为完美公司管理构造，保证公司有用决议计划和运营办理不变，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，和戴岳师长教师与长安汇通签订的《股分让渡和谈》相干商定，公司董事会拟提早停止换届推举。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　停止本通告表露日，高琳琳密斯未间接持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且还没有消除的状况；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的状况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　停止本通告表露日，葛朋师长教师未持有公司股分。除上述任职以外，葛朋师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　停止本通告表露日，李伟峰师长教师未间接持有公司股分，不存在应实行而未实行的许诺事项高新兴科技团体股分有限公司报酬。李伟峰师长教师在担当公司董事会秘书时期恪失职守、勤奋尽责，为公司的标准运作和运营开展做出了主要奉献，公司及董事会对李伟峰师长教师在担当董事会秘书时期为公司运营和开展做出的奉献赐与高度评价并暗示衷心感激！

　　停止本通告表露日，张时涵密斯未持有公司股分。除上述任职以外，张时涵密斯与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《公司法》划定不得担当董事、监事、初级办理职员的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且还没有消除的状况；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的状况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　停止本通告表露日，张时涵密斯未持有公司股分。除上述任职以外，张时涵密斯与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　“高质量开展调研行”主题采访举动于5月11日启动，第一批次采访首站为上海。在明天举办的高质量开展调研行状况传递会上，上海市经济信息化委副主任汤文侃暗示，上海将充实阐扬市场在资本设置中的决议化，勤奋打造一流营商情况，做到“五好缺”，好项目不缺地盘、好财产不缺空间、好使用不缺场景、好创意不缺人材、好团队不缺资本，为财产经济高质量开展厚植膏壤。

　　李伟峰，男，1985年6月诞生，中国国籍，无境外永世居留权科技布景图物理，研讨生学历，工商办理硕士学位，清华大学MBA在读，中国注册管帐师、初级管帐师，持有国度法令职业资历证书。2008年7月至2015年2月历任瑞华管帐师事件所审计助理、项目司理、司理等，2015年2月至2017年10月任西南证券股分有限公司投资银行部初级司理，2017年10月至2018年9月任长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总司理，2018年11月至2022年4月任公司副总司理，2018年11月至2023年5月任公司董事会秘书，2019年1月至今任南京兴航动力科技有限公司董事，2019年3月至2022年4月任公司财政总监，2020年4月至今任天津新兴东方邻近空间航天科技有限公司董事，2020年9月至今任公司董事，2021年11月至2022年4月任公司副董事长，2022年4月至今任公司董事长，2022年8月至今任天下工商联科技配备业商会副会长。

　　停止本通告表露日，顾建一师长教师未持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到董事长兼董事会秘书李伟峰师长教师辞任董事会秘书的书面陈述，为更好地实行董事长职责，李伟峰师长教师不再担当董事会秘书职务，将持续担当公司董事长、董事管帐谋委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会委员。按照《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》等相干划定，其告退陈述自投递公司董事会之日起见效。

　　停止本通告表露日，陈帅祺师长教师未持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次集会于2023年5月10日上午在公司四层集会室以现场分离通信表决方法召开。本次集会告诉已于2023年5月8日以专人投递、德律风及电子邮件等方法收回，集会应列席董事9名，实践列席董事9名，此中，董事郝萌乔密斯、向子琦师长教师国度科技部火把中间官网、郎安中师长教师、葛朋师长教师，自力董事丁立师长教师、高志勇师长教师、刘洪川师长教师以通信表决方法列席集会。本次集会由董事长李伟峰师长教师调集和掌管，部门监事及初级办理职员列席集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　1、上述提案曾经公司第四届董事会第九次集会、第四届董事会第十次集会、第四届监事会第九次集会落第四届监事会第十次集会审议经由过程。公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职，详细内容详见公司2023年4月29日、2023年5月11日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　停止本通告表露日，周靖哲师长教师未持有公司股分。除上述任职以外，周靖哲师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询科技布景图物理，其不属于“失期被施行人”。

　　鉴于公司掌握权发作变动，为完美公司管理构造，保证公司有用决议计划和运营办理不变科技布景图物理，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，和公司原控股股东戴岳师长教师与长安汇通有限义务公司（以下简称“长安汇通”）于2022年12月21日签订的《长安汇通有限义务公司与戴岳关于北京新兴东方航空配备股分有限公司之股分让渡和谈》相干商定，公司董事会拟提早停止换届推举。

　　4、本次股东大会将接纳积累投票方法推举公司第五届监事会非职工代表监事2名。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　周靖哲，男，1984年7月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，研讨生学历，法令硕士学位，持有国度法令职业资历证书。2011年8月至2013年11月任开源证券股分有限公司融资租赁部司理、卖力人，2013年11月至2015年4月任建信信任西北营业部初级信任司理，2015年4月至2021年9月任秦川国际融资租赁有限公司风险部卖力人、风险总监，深圳秦川贸易保理有限公司总司理，2021年9月至2023年2月任秦川国际融资租赁有限公司、深圳秦川贸易保理有限公司党支部、总司理，2023年2月至今任陕西长安汇通融资租赁有限公司、陕西长安汇互市业保理有限公司党支部、总司理。

　　公司第五届监事会由3名监事构成，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会赞成提名顾建一师长教师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，赞成控股股东长安汇通提名陈帅祺师长教师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议经由过程之日起三年。

　　2、收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系向股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　按照《公司章程》等相干划定，经董事长李伟峰师长教师提名，提名委员会检查经由过程，赞成聘用张时涵密斯为公司董事会秘书，聘用高琳琳密斯为财政总监。上述职员任期自董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次集会于2023年5月10日上午在公司四层集会室以现场分离通信方法召开。本次集会告诉已于2023年5月8日以专人投递、德律风及电子邮件等方法收回，集会应列席监事3名，实践列席监事3名，此中，监事李海龙师长教师以通信表决方法列席集会。本次集会由监事会主席顾建一师长教师调集和掌管，公司部门初级办理职员列席集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　停止本通告表露日，向子琦师长教师持有公司股分383,999股，占公司总股本的0.33%，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　按照《公司章程》的划定，为确保董事会的一般运作，在新一届董事就职前，原董事仍将按照法令、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定，当真实行董事职责。

　　股东对统一提案呈现总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　停止本通告表露日，李伟峰师长教师未间接持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会经过议定议于2023年6月1日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉以下：

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原定任期为2022年4月1日至2025年3月31日，鉴于公司股东戴岳师长教师与长安汇通有限义务公司（以下简称“长安汇通”）于2022年12月21日签订的《长安汇通有限义务公司与戴岳关于北京新兴东方航空配备股分有限公司之股分让渡和谈》（以下简称“《股分让渡和谈》”）并于2023年4月25日完成了股分和谈让渡过户注销手续，公司掌握权已发作变动。详细内容详见公司别离于2022年12月22日、2023年4月27日表露于巨潮资讯网（）的《关于控股股东签订股分让渡和谈暨掌握权拟发作变动的提醒性通告》（通告编号：2022-082）、《关于股东和谈让渡股分完成过户注销暨公司掌握权发作变动的通告》（通告编号：2023-013）。为完美公司管理构造，保证公司有用决议计划和运营办理不变，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，和戴岳师长教师与长安汇通签订的《股分让渡和谈》相干商定，公司监事会拟提早停止换届推举。

　　公司第五届董事会董事候选大家数契合《公司法》、《公司章程》的有关划定，自力董事候选大家数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在蝉联公司自力董事任期超越六年的情况。公司第五届董事会候选人中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

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　　公司董事会定于2023年6月1日（木曜日）下战书2:30在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层集会中间召开2022年年度股东大会。

　　顾建一，男，1953年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，本科学历。1969年9月参与事情，1971年1月退伍，前后任兵士、班长、排长、顾问、处长、教研室主任、总后勤部杂志社副社长等职，立三等功2次。2013年退休时为束缚军后好学院研讨员，国防经济学科带头人，博士研讨生导师。前后掌管国防经费、国防资产、兼顾经济建立和国防建立等严重专题研讨论证事情，参与《国防法》《国防发动法》《甲士保险法》的研讨论证事情。参与《中国大百科全书》《中事百科全书》《中国经济百科全书》的撰写事情。次要著作有《国防经济学教程》《当代国防经济前沿成绩研讨》《军费经济学》等30多部，掌管国度和戎行课题100多项，获三军军事科研功效一等奖17项、二等奖10项。近5年来，作为上海交通大学国度计谋研讨院的特约研讨员，次要到场指点有关省市专项计划计划体例和国防经济课题研讨。2022年5月至今任公司监事。

　　丁立师长教师、高志勇师长教师、刘洪川师长教师均已获得深圳证券买卖所承认的自力董事培训及格证书，此中高志勇师长教师为管帐专业人士。上述自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　停止本通告表露日，高志勇师长教师同时在超越五家公司担当董事、监事或初级办理职员，按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，现将长安汇通提名高志勇师长教师为第五届董事会自力董事候选人的相干状况做以下阐明：高志勇师长教师已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书，并主动参与自力董过后续培训，把握了与上市公司标准运作相干的法令、行政法例、部分规章及标准性文件及相干营业划定规矩，具有实行自力董事职责所必需的专业才能；高志勇师长教师具有丰硕的管帐专业常识和经历，具有注册管帐师、注册税务师、初级管帐师专业资历，具有多年自力董事任职阅历，熟习管帐高新兴科技团体股分有限公司报酬、审计及税务与公司管理的相干法令、行政法例、部分规章及标准性文件，能为公司供给财政、标准运作等范畴的指点定见并做出自力判定；高志勇师长教师在担当自力董事、监事的其他公司均不到场详细的一样平常运营办理事情，能确保有充实的工夫和精神参与公司一样平常集会及其他履职事情；高志勇师长教师已许诺在担当公司自力董事时期，将严厉服从中国证监会和深圳证券买卖所的相干划定，确保有充足的工夫和精神勤奋尽责地实行职责。因而，高志勇师长教师作为第五届董事会自力董事候选人不会对公司的标准运作和公司管理发生影响。

　　本次股东大会审议推举非自力董事和自力董事的提案时将分隔停止表决。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　4、关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　停止本通告表露日，刘洪川师长教师未持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”北京航天新兴科技有限公司。

　　公司股东只能挑选现场表决或收集投票中的一种方法，如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　停止本通告表露日，高志勇师长教师未持有公司股分，未在公司5%以上股东及实践掌握人单元任职，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第十次集会相干事项的自力定见》。

　　张时涵，女，1991年9月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，研讨生学历，办理学硕士学位北京航天新兴科技有限公司，中级审计师、国际注册内部审计师，持有国度法令职业资历证书，已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书。2015年9月至2021年5月任西部证券股分有限公司考核部审计师，2021年5月至2023年3月任长安汇通有限义务公司风控法务部、资产办理部初级司理，2023年3月至今任公司董事长助理。

　　鉴于公司掌握权发作变动，为完美公司管理构造，保证公司有用决议计划和运营办理不变，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，和公司原控股股东戴岳师长教师与长安汇通于2022年12月21日签订的《长安汇通有限义务公司与戴岳关于北京新兴东方航空配备股分有限公司之股分让渡和谈》相干商定，公司董事会拟提早停止换届推举。

　　丁立，男，1952年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历。1968年11月下乡插队。1970年12月退伍，至1978年10月在某队伍退役，历任兵士、班长、军器堆栈主任等，1978年11月至1991年7月在后好学院事情，历任教员，研讨员，任职时期，因学术研讨事情成就凸起，在戎行报纸和学术杂志上屡次揭晓论文，荣立三等功。1991年8月从队伍改行后，就任于保利科技有限公司，历任该公司商业办公室主任、商法部总司理、公司副总司理等职。其间到场并构造施行了多项严重军事配备的引进项目和军品民品出口事情，在军事配备开展和国际商业范畴具有丰硕经历。2012年12月从该公司退休。2019年3月至今任公司自力董事。

　　2、按照中国证券监视办理委员会公布的《上市公司股东大会划定规矩》请求，本次集会审议的提案将对中小投资者的表决停止零丁计票并公然表露。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上（含本数）股分的股东之外的其他股东。

　　向子琦，男，1976年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月在北京新兴东方主动掌握体系有限公司历任工程师、软件开辟部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至今任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空配备有限公司施行董事，2019年6月至2022年7月任公司总工程师，2021年10月至今任公司总司理，2022年4月至今任公司董事。

　　本次股东大会由公司董事会调集，董事长廖彬斌师长教师掌管国度科技部火把中间官网，公司董事、监事、初级办理职员及见证状师列席或列席了集会。本次集会的调集、召开和表决法式契合《公司法》和《公司章程》等相干划定。

　　丁立师长教师、高志勇师长教师科技布景图物理、刘洪川师长教师作为公司第五届董事会自力董事候选人，均已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书，此中高志勇师长教师为管帐专业人士。按照相干划定，自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。

　　1、天然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据（原件）等打点注销手续；受天然人股东拜托署理列席集会的署理人，须持拜托人身份证（复印件）、股东账户卡、受权拜托书（附件2）、署理人身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实停止注销；

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　　（三）集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　①推举非自力董事（提案9，接纳等额推举，应选人数为6位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×6，股东能够将所具有的推举票数在6位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

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　　3、本次股东大会将接纳积累投票方法推举公司第五届董事会董事共9名，此中，应选非自力董事6名，应选自力董事3名。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经厚交所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。

　　停止本通告表露日，任朋智囊长教师未持有公司股分。除上述任职以外，任朋智囊长教师与持有公司5%以上股分的股东科技布景图物理、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论的情况；不存在《自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的情况，契合《公司法》等相干法令、法例划定的任职前提；经公司在最高群众法院网查询，其不属于“失期被施行人”。

　　按照《公司章程》的划定，为确保监事会的一般运作，在新一届监事就职前，原监事仍将按照法令、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定，当真实行监事职务。

　　2、法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书（需法人单元盖印）、股东账户卡、持股凭据（原件）停止注销；由法定代表人拜托的署理人列席集会的，需持停业执照（复印件）、法定代表人身份证实书（需法人单元盖印）、拜托人身份证（复印件）、受权拜托书（附件2）、股东账户卡、署理人身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实停止注销；

　　张时涵，女，1991年9月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，研讨生学历，办理学硕士学位，中级审计师、国际注册内部审计师，持有国度法令职业资历证书，已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书。2015年9月至2021年5月任西部证券股分有限公司考核部审计师，2021年5月至2023年3月任长安汇透风控法务部、资产办理部初级司理，2023年3月至今任公司董事长助理。

　　公司于2023年5月10日召开第四届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于聘用初级办理职员的议案》，经公司董事长提名，提名委员会考核，赞成聘用张时涵密斯（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘用高琳琳密斯（简历详见附件）为公司财政总监。上述职员任期自公司第四届董事会第十次集会审议经由过程之日起至第四届董事会届满之日止。公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。

　　公司第五届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名。经公司董事会提名委员会检查经由过程，董事会赞成控股股东长安汇通提名李伟峰师长教师、葛朋师长教师、周靖哲师长教师、张时涵密斯、任朋智囊长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人；赞成持有公司股分20,964,587股，占公司总股本17.87%的股东戴岳师长教师提名向子琦师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人。第五届董事会非自力董事任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。

　　上述提名公司第五届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采纳积累投票制方法表决。

　　公司于2023年5月10日召开第四届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于监事会提早换届推举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会赞成提名顾建一师长教师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，赞成控股股东长安汇通提名陈帅祺师长教师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会审议经由过程之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　公司于2023年5月10日召开第四届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于董事会提早换届推举第五届董事会非自力董事的议案》、《关于董事会提早换届推举第五届董事会自力董事的议案》，经公司董事会提名委员会检查经由过程，董事会赞成控股股东长安汇通提名李伟峰师长教师、葛朋师长教师、周靖哲师长教师、张时涵密斯、任朋智囊长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人；赞成持有公司股分20,964,587股，占公司总股本17.87%的股东戴岳师长教师提名向子琦师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人；赞成控股股东长安汇通提名高志勇师长教师、刘洪川师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人；赞成持有公司股分20,964,587股，占公司总股本17.87%的股东戴岳师长教师提名丁立师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会审议经由过程之日起三年。上述候选人简历详见附件。

　　本次股东大会提案1-8为非积累投票提案，填报表决议见：赞成、阻挡、弃权。提案9-11为积累投票议案，填报投给某候选人的推举票数。

　　按照《公司法》、《公司章程》的划定，为确保董事会的一般运作，在新一届董事就职前，原董事仍将按照法令、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定，当真实行董事职责。公司对第四届董事会列位董事在任职时期为公司及董事会所做出的奉献暗示衷心的感激！

　　公司自力董事对董事会提早换届推举揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第十次集会相干事项的自力定见》。

　　2023年5月10日，公司召开第四届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，详细内容详见公司2023年5月11日表露于巨潮资讯网（）的《第四届董事会第十次会经过议定议通告》。

　　刘洪川，男，1966年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国状师及美国纽约州状师，中国国际经济商业委员会仲裁人，深圳国际仲裁院仲裁人，南京仲裁委员会仲裁人，北京安杰世泽状师事件所合股人。历任中国国际信任投资公司中信状师事件所状师，英国高伟绅（CliffordChance）伦敦、香港办公室会见状师，美国世达法令事件所（Skadden,Arps）状师，北京怡文状师事件所合股人，北京市世泽状师事件所开创合股人。现兼任上海嵩森商业有限公司监事、保定乐凯新质料股分有限公司（300446）自力董事、湖北华强科技股分有限公司（688151）自力董事、护航科技股分有限公司（839515）自力董事，2020年9月至今任公司自力董事。

　　陈帅祺，男，1992年5月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，本科学历，文学学士学位，西安交通大学工商办理硕士在读，助理政工师职称。2014年1月至2017年3月任陕西群众大厦有限公司综合办公室文员、运营部统计员，2017年4月至今任西安群众大厦有限公司综合办公室副主任、团委。

　　3、异地股东可凭以上有关证件接纳信函或传真的方法打点注销，请股东认真填写《2022年年度股东大会参会注销表》（附件3），以便注销确认。传线前投递公司董事会办公室。公司不承受德律风方法打点注销。

　　上述提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采纳积累投票制方法表决。

　　高琳琳，女，1982年6月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，中级管帐师。2010年3月至2014年2月任北京光普瑞丰科技有限公司管帐，2014年3月至2015年11月任北京中联科瑞科技开展有限公司总账管帐，2015年12月至2022年6月历任公司财政部奇迹部管帐、财政部总账管帐、财政部部长助理、财政部副部长、财政部部长，2022年7月至今任公司代财政总监兼财政部部长。

　　公司董事会于克日收到范晓宁师长教师的书面告退陈述，范晓宁师长教师因为个因缘故原由，申请辞去公司第一届董事会董事职务。范晓宁师长教师辞任公司董事不会招致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会一般运转。按照《拓荆科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干划定，范晓宁师长教师的告退陈述自投递公司董事会之日起见效。范晓宁师长教师辞任后不再担当公司任何职务。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年6月1日9:15—15:00时期的随便工夫。

　　董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一。详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于董事会提早换届推举的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　北京新兴东方航空配备股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次集会于2023年5月10日上午在公司四层集会室以现场分离通信表决方法召开。本次集会告诉已于2023年5月8日以专人投递、德律风及电子邮件等方法收回，集会应列席董事9名，实践列席董事9名，此中，董事郝萌乔密斯、向子琦师长教师、郎安中师长教师、葛朋师长教师北京航天新兴科技有限公司，自力董事丁立师长教师、高志勇师长教师、刘洪川师长教师以通信表决方法列席集会。本次集会由董事长李伟峰师长教师调集和掌管，部门监事及初级办理职员列席集会。

　　志晟信息董事长：紧抓数字经济开展与数字中国建立主线日下战书，北交所上市公司志晟信息2022年度网上功绩阐明会在中国证券报·中证网举办。志晟信息董事长、总司理穆志刚暗示，公司将紧抓数字经济开展与数字中国建立主线。

　　公司第五届董事会由9名董事构成，此中自力董事3名。经公司董事会提名委员会检查经由过程，董事会赞成控股股东长安汇通提名高志勇师长教师、刘洪川师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人；赞成持有公司股分20,964,587股，占公司总股本17.87%的股东戴岳师长教师提名丁立师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人。第五届董事会自力董事任期自股东大会审议经由过程之日起三年。

　　1、此受权拜托书提案1-8表决标记为“√”，请按照受权拜托人的定见，对上述审议事项挑选“赞成”、“阻挡”或“弃权”并在响应表格内打勾，三者中只能选其一。提案9-11表决事项接纳积累投票制，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数，不然该选票为无效拜托科技布景图物理。

　　张时涵密斯已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》等有关划定。张时涵密斯将与公司原董事会秘书李伟峰师长教师一同列席2022年度网上功绩阐明会。

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　　按照《公司章程》的划定，为确保监事会的一般运作，在新一届监事就职前，原监事仍将按照法令国度科技部火把中间官网、行政法例及其他标准性文件的请求和《公司章程》的划定高新兴科技团体股分有限公司报酬，当真实行监事职责。公司对第四届监事会列位监事在任职时期为公司及监事会所做出的奉献暗示衷心的感激！

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（）在划定工夫内经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票。

　　公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第十次集会相干事项的自力定见》。

　　高志勇，男，1963年12月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，经济学学士，中员，注册管帐师、注册税务师、初级管帐师。曾就任于国务院构造事件办理局、对外经济商业部（现商务部），曾任信诚管帐师事件所董事长兼主任管帐师、岳华（现瑞华）管帐师事件所副总司理兼税务征询合股人。2009年至2023年4月任用友收集科技股分有限公司（股票代码：600588）监事，2018年3月至2022年4月任北京中科慧居科技有限公司副董事长，2018年12月至今任北京合康新能科技股分有限公司（股票代码：300048）自力董事，2020年2月至今任欣龙控股（团体）股分有限公司（股票代码：000955）自力董事，2020年4月至今任恒拓开源信息科技股分有限公司（股票代码：834415）自力董事，2021年3月至今任曙光数据根底设备立异手艺（北京）股分有限公司（股票代码：872808）自力董事，2020年9月至今任公司自力董事。现任财务部内部掌握原则委员会专家委员，对外经济商业大学英语学院研讨生导师。

　　任朋军，男，1989年4月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中员，研讨生学历，工学硕士学位，工程师。2015年7月至2016年8月任陕西航天动力节能科技有限公司项目司理，2016年9月至2018年3月任陕西航天动力高科技股分有限公司运营开展部营业主管，2018年4月至2022年9月任陕西航天动力高科技股分有限公司投资办理部营业主管、副部长，2022年10月至今任长安汇通资产办理部资深司理。