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为控制风险，公司将选取银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，风险可控。表决结

 

（上接C72版）（五）风险控制分析为控制风险，公司将选取银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，风险可控独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况（一）预计购买的理财产品的受托方为银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行行动人、实际控制人之间不存关联关系。

如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理四、对公司的影响（一）公司最近一年又一期的财务数据单位：人民币万元（二）公司委托理财预计支付总额8亿元，占最近一期期末货币资金的32.93%公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益具体以年度审计结果为准。

五、风险提示尽管本次董事会授权拟购买的理财产品为银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见（一）决策程序的履行2021年4月23日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。

在上述额度内可滚动使用并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施自公司董事会审议通过之日起12个月内有效公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见。

该事项无需提交股东大会审议（二）监事会、独立董事意见1、监事会意见2021年4月23日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。

此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施自公司董事会审议通过之日起12个月内有效2、独立董事意见公司独立董事认为：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益 ，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司拟使用总额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效特此公告科沃斯机器人股份有限公司董事会2021年4 月24日证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-039科沃斯机器人股份有限公司关于子公司之间互相担保的公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：● 被担保人名称：科沃斯机器人科技有限公司（以下简称“机器人科技”）。

苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称“科沃斯电子商务”）深圳瑞科时尚电子有限公司（以下简称“深圳瑞科”）苏州科畅电子有限公司（以下简称“科畅电子”）● 本次担保额度：以实际发生额为准● 本次担保是否有反担保：无

● 对外逾期担保：无● 本次担保尚需提交公司股东大会审议一 、担保情况概述2021年4月23日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司之间互相担保的议案》。

因公司业务发展需要，公司控股子公司机器人科技、科沃斯电子商务、深圳瑞科、科畅电子（以下简称“四家子公司”）计划在北京空间变换科技有限公司（以下简称“北京空间变换”）平台开设抖音小店铺，四家子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保证责任,同时，如四家子公司在北京空间变换平台经营期间发生违法、违约或违反北京空间变换平台规则情形时，北京空间变换有权冻结或扣除四家子公司的货款、保证金且限制四家子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。

为提高工作效率，便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司总经理或其授权人签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜授权期限自股东大会审议通过之日起一年二、被担保人基本情况上述主体与公司关系：均为公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：单位:人民币万元三、董事会意见董事会认为：为了满足控股子公司经营及发展需求，公司部分控股子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与北京空间变换进行合作，公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。

同意将上述议案提交股东大会审议四、独立董事意见公司部分控股子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与北京空间变换进行合作，均是为了满足控股子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。

公司本次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额按其董事会审议当天的汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价、欧元兑人民币中间价）折合人民币约6,757.60万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度4,484.91万元与担保实际发生余额2,272.69万元之和），占2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的约2.18%，公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保及控股子公司之间进行的担保，无逾期担保。

2021年4月24日证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-030● 会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）● 会议召开方式：视频录播+文字互动

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日发布公司2020年年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月30日下午13:00-14:00举行2020年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答二、说明会召开的时间、地点。

2、会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和文字互动结合的方式召开三、出席会议人员公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生等。

如有特殊情况，参加人员可能会有调整四、投资者参与方式1、投资者可以在2021年4月30日下午13:00-14:00通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问2、投资者可以在2021年4月27日前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@ecovacs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式联 系 人：徐喆联系电话：0512-65875866联系邮箱：ir@ecovacs.com六、其他事项本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-040科沃斯机器人股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告2021年4月23日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟分别向中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行各自申请综合授信续期额度不超过8亿元，有效期1年，向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信续期额度不超过5.5亿元，有效期1年，向中国工商银行股份有限公司吴中支行及下属支行申请综合授信额度不超过4.5亿元，有效期1年，向兴业银行股份有限公司苏州吴江支行申请综合授信续期额度不超过2.5亿元，有效期1年，向中国民生银行股份有限公司相城支行申请综合授信额度不超过2.5亿元，有效期1年，向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过2.5亿元，有效期1年。

上述授信额度将用于办理短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议为提高工作效率，授权公司总经理签署与本次授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-042科沃斯机器人股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告一、通知债权人的理由科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的张卫明、陈星等15名激励对象和预留授予的刘洋、潘林春等9名激励对象因离职已不再符合激励条件公司拟回购注销上述激励对象全部未解锁限制性股票同时，周杨华先生因在第二届监事会第十二次会议被提名为第二届监事会股东监事候选人（将提交于公司2020年年度股东大会审议），根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，公司监事不得成为激励对象。

待公司2020年年度股东大会审议通过后，公司拟将其已获授但尚未解除限售的2019年限制性股票激励计划首次授予的合计5,400股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的0.001%本次回购注销2019年股权激励首次授予限制性股票205,425股，2019年股权激励预留授予限制性股票60,800股，合计回购注销266,225股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-041）本次回购注销完成后，公司股份总数将减少266,225股，公司股份总数由572,544,025股变更为572,277,800股，注册资本由572,544,025元变更为572,277,800元。

根据公司于2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权激励计划相关的事宜。

公司董事会或董事会委派的人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜二、需债权人知晓的相关信息公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2021年4月24日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：（一）债权申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件（二）债权申报具体方式如下1、申报地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号

2、申报时间：2021年4月24日起45天内9:00-11:00；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）3、联系人：徐喆、汪杰4、联系电话：0512-658758665、传真：0512-65982064

6、邮箱：ir@ecovacs.com7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-047

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知● 股东大会召开日期：2021年5月18日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型本次股东大会还将听取《2020年独立董事述职报告》1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于2021年4月23日经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议批准。

具体内容详见公司于 2021年 4 月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告2、 特别决议议案：213、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师（四） 其他人员五、 会议登记方法（一） 登记时间：2021年5月17日 上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记（二） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（三） 登记地点：公司证券部办公室地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号联系人：徐喆联系电话：（0512）65875866传真：（0512）65982064（四） 登记手续：1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记六、 其他事项1、 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书。

授权委托书科沃斯机器人股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票二、申报股数代表选举票数。

对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。

需投票表决的事项如下：某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示：证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-048。

科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告一、 董事会会议召开情况2021年4月23日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开本次会议的会议通知已于2021年4月13日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效会议审议并通过了如下议案：二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年董事会工作报告》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票本议案需提交股东大会审议2、审议通过《2020年总经理工作报告》3、审议通过《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票4、审议通过《2020年独立董事述职报告》独立董事还将在公司2020年年度股东大会上进行述职5、审议通过《2020年年度报告》及摘要公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2020年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司2020年年度报告》及摘要6、审议通过《2020年财务决算报告》7、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

8、审议通过《2020年年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润248,661,730.26元，按净利润10%提取法定盈余公积金24,866,173.03元，加上年初未分配利润810,752,030.54元，期末可供普通股股东分配的利润为1,034,547,587.77元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本截至2021年4月23日，公司总股本572,544,025股，以572,544,025股为基数计算，共派发现金红利286,272,012.50元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润641,209,184.19元的比例为44.65%。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号2021-028）9、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构和内部控制审计机构，并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。

聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号2021-029）独立董事发表同意的事前认可及独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》截至2020年12月31日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币64,046.15万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币2,039.18万元；在报告期内，募集资金余额人民币13,095.57万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额12,000.00万元），其中存款利息收入（含理财收益）扣除银行手续费净额为人民币2,039.18万元。

具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（公告编号2021-031）独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见,，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票11、审议通过《关于董事薪酬的议案》公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币275.98 万元；。

向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币16.37 万元；在上市公司担任其他职务的董事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事职务薪酬2020年度，公司分别向独立董事王秀丽、任明武发放独立董事津贴税前总额人民币14 万元/人，向桑海发放独立董事津贴税前总额人民币4.30万元，向李倩玲（离任）发放独立董事津贴税前总额人民币9.70万元。

12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》2020年，公司高级管理人员总经理庄建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理李文楷、副总经理刘朋海、副总经理MOUXIONG WU从公司获得的薪酬税前总额为人民币1,088.29万元。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕 35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照上述规定，对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整14、审议通过《2021年第一季度报告》表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票15、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议16、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》就公司拟进行的公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜（以下简称“本次发行”），具体内容及表决结果如下：。

（1）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转债本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（2）发行规模本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币108,000万元（含108,000万元），在考虑从募集资金中扣除4,000万元的财务性投资因素后，本次发行的发行规模将减至不超过人民币104,000万元（含104,000万元）。

具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（3）票面金额和发行价格本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）债券期限本次可转债期限为发行之日起六年表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（5）债券利率本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（6）付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息1、计息年度的利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率2、付息方式1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（7）转股期限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（8）转股价格的确定及其调整1、初始转股价格的确定依据。

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量2、转股价格的调整方式及计算公式。

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（9）转股价格向下修正条款1、修正权限与修正幅度在本次可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价2、修正程序如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（10）转股股数确定方式本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍其中：Q为可转债的转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。

该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（11）赎回条款

1、到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：（1）在本次可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票（12）回售条款1、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。

在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权2、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。