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一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

 

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事、监事、高级管理人员异议声明声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以47430727为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用公司简介二、报告期主要业务或产品简介(一)、报告期内公司所从事的主营业务、分类及主要业绩驱动因素公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商,主营业务是向金融(银行、保险)、工商企业(制造、商业流通与服务)、文化传媒、政府及公共事业等行业或领域,提供基于云计算架构和大数据商业智能的产品营销与客户服务综合解决方案;主营业务分类为IaaS云数据中心建设、营销信息化平台、酒店及家庭传媒服务:

1、IaaS云数据中心建设2015年公司围绕客户数据中心项目建设取得了可喜的成绩,经过几年在云计算和大数据领域的研究和技术沉淀,公司在一系列与云计算和大数据应用相关的项目建设中,获得了很大的业绩提升和长足发展,具体聚焦在网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全、大数据及安全和客户定制化需求开发集成等方面业务都有较大成长。

IaaS云数据中心建设平台在报告期内实现营业收入163,225,727.91元,占营业收入比重46.05%2、营销信息化平台公司的营销信息化平台主要分为:联络中心及统一通讯平台及营销业务及管理平台,具体发展情况如下:

报告期内公司营销信息平台业务继续保持稳定增长,随着客户业务向互联网+的转型,特别是银行保险向金融渠道电子化、金融互联网化的转型,公司客户在改善、提升及新建联络中心及统一通讯平台及营销业务平台的需求越来越迫切,投入越来越多,公司利用长期以来的技术积累及与客户良好的关系,不断满足了的客户增长的需求,获得了持续稳定的业绩增长。

报告期内营销信息化平台营业收入达到170,768,296.00元,占营业收入比重48.18%3、酒店及家庭传媒服务报告期内公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪100%股权,路安世纪是国内领先的广电信息技术服务提供商,致力于为国内电视台提供频道推广及相应技术服务,包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务,目前主要面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务。

截至目前,路安世纪已取得国内28家电视台或频道的推广授权或业务协议、并且服务覆盖了海内外3000余家高端酒店路安世纪原股东承诺2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于3,000万元、4,250万元和5,350万元。

并承诺对未实现部分以本次交易获得的股份进行补偿,如股份不足以补偿,则由其以现金进行补偿路安世纪全年实现营业收入6,452.22万元、净利润3,120.34万元,有效的完成了2015年度承诺利润数(二)、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2015年,软件和信息技术服务业在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下保持快速增长随着我国经济转型成效逐步扩大,产业得到新的驱动力量和发展机会一是高速发展的信息消费,逐渐成为推动我国经济增长的主要因素,不断到深入社会经济和社会组织形式中,带动数字内容、移动互联网等产业发展,信息平台建设和对接需求大大增加;二是发展空间巨大的新兴科技领域,随着以云计算、移动互联和大数据为代表的技术创新和突破,产业发展方向愈发清晰,与传统行业融合不断深化,催生IT系统建设创新及需求快速增长。

2015年,我国信息技术服务业保持10%以上的较快增长在产业规模快速增长的同时,产业结构稳步优化,数据处理和运营、信息技术咨询、数字内容服务等高端环节的比重将进一步增加受企业对云计算、数据挖掘运用需求快速增长的推动,数据处理与运维服务将继续保持突出增势。

云计算、大数据已成为信息技术行业增长的主要驱动力:云计算领域,随着云计算模式逐步得到市场认可,云服务进入到政府及更多大型行业用户,传统的IT架构模式正在向“云+端”的模式转变,云平台将成为未来信息服务架构的核心,进而引发一系列信息技术革命,推动信息技术产业进入一个新的时代;大数据领域,《“互联网+”行动计划》的推出,将推动大数据在营销、医疗、交通、教育等领域的应用,个性化需求将更为突出。

公司将在依托现有技术条件下,结合行业内不断发展的新技术及新需求,不断完善前期募投项目建设,巩固和拓展优势行业,布局新兴产业,继续加强在云计算、大数据方面的研发和推广力度,构建互联网架构核心,稳步提升公司在营销信息化领域的市场竞争力和占有率。

三、主要会计数据和财务指标1、近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位:人民币元■2、分季度主要会计数据上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否四、股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股■2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■五、管理层讨论与分析1、报告期经营情况简介1、整体经营情况报告期内,公司继续坚持内生与外延并重的发展战略,对内不断提高经营管理水平,加大产品研发力度,增强企业核心竞争力,进一步扩大市场占有率;对外积极寻求良好的并购重组机会,2015年公司以发行股份购买资产的方式成功收购了路安世纪,本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源,与公司的营销信息化主营业务产生协同效应,将优化公司产业结构、扩大公司业务规模,进而提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展能力,以实现公司快速发展。

报告期内,公司经营稳健,财务状况良好,本年度实现营业收入354,442,980.04元,比上年同期增长24.79%,实现归属上市公司股东的净利润57,220,413.46元,比上年同期增长6.53%2、主要业务回顾

(1)各项主营业务保持稳定增长IaaS云数据中心建设2015年公司继续将技术开发、实施及市场开拓资源聚焦在客户对网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安全及大数据方面的需求,通过对大客户实施差别化管理、调整内部组织架构、鼓励技术人员开发新产品及解决方案、激励营销人员推动公司新产品或解决方案的销售,使的公司lass数据中心建设业务获得了快速的发展。

在大型数据中心项目建设中,公司分别与国内部分主要商业银行取得了突破性进展,如光大银行私有云项目建设中、民生银行视频云项目建设、邮储银行私有云项目建设中、与部分制造企业在电商云计算平台项目建设中的合作等,这一系列的合作,涵盖了从网络、服务器、存储、信息安全、视讯、云计算管理系统、大数据分析系统、数据中心IT运维管理系统等多个领域的产品和解决方案;IaaS云数据中心建设平台在报告期内实现营业收入163,225,727.91元,占营业收入比重46.05%。

数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维,大数据开启了一次重大的时代转型,随着云计算和大数据技术的进一步发展,与之相关的业务也必将呈现爆发式增长,公司也将充分利用已有的资源研究开发出更多的产品和解决方案,相信一定会在未来互联网浪潮中取得辉煌成绩。

营销信息化平台报告期内联络中心及统一通讯平台继续保持在银行、保险行业快速的发展,分别在邮储银行、民生银行、中国人寿、PICC、泰康人寿、渤海保险等行业客户都取得了不俗的业绩,依托客户的海量数据,利用大数据技术,在数据挖掘、数据整理方面,进行了突破,使得客户数据更加有效,与客户的联系更加及时。

客户的应用涵盖了银行理财、银行信用卡、银行信贷、银行中间业务、人身保障类业务、财产保障类业务;项目涉及客户咨询、客户投诉、客户回访、业务催办、交易办理等等营销业务及管理平台一直是公司稳定的利润增长点,公司在数据梳理、数据应用方面的技术优势使得营销更加精准。

营销业务主要包括银行理财产品营销、银行信用卡营销、银行贷款业务营销、银行中间业务专题营销、理财类保险产品营销、人身保障类保险产品营销、财产保障类保险产品营销等等报告期内营销信息化平台营业收入达到170,768,296.00元,占营业收入比重48.18%。

(2)通过外延方式实现快速发展报告期内公司在原有业务基础上,通过发行股份购买资产方式收购了路安世纪100%股权,本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源,与公司的营销信息化主营业务产生协同效应,将优化公司产业结构、扩大公司业务规模,进而提升公司的盈利水平,增强抗风险能力和可持续发展能力,以实现公司快速发展。

(3)优化组织机构,提升管理效率报告期内,公司为了便于的经营管理,满足公司业务提升的需要,进一步优化组织架构,减轻岗位冗余,提升管理、工作效率,使各岗位职权清晰、权责到位(4)募投项目建设进展迅速报告期内,公司持续加强募投项目建设,在营销信息化系统升级项目、研发中心等项目建设上取得喜人成绩,逐步构建互联网架构核心,进一步提升公司研发、生产能力,扩大业务规模,培育未来新的盈利增长点,积极推进公司在嵌入式行业的升级发展,巩固和提升公司可持续发展能力;营销信息化系统升级项目建成后将对公司现有营销信息化相关解决方案进行深化应用和功能拓展,使之能适应营销信息化未来发展,满足客户多样化需求。

可以提高公司在营销信息化系统解决方案市场的占有率,增强产品竞争力;研发中心建设项目将技术成果应用于公司的系列产品,从而增加公司产品的在市场上的竞争力,进而扩大优势2、报告期内主营业务是否存在重大变化√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√ 适用 □ 不适用单位:元■4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用6、面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用六、涉及财务报告的相关事项1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用本期合并报表新增了北京路安世纪文化发展有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2016—007第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月18日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十三次会议通知,会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。

公司监事、高级管理人员列席了会议本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效会议由董事长孙成文先生主持,经与会董事研究、讨论,审议通过以下议案:一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

董事会经核查认为:公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司2015年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》公司2015年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告“第四节管理层讨论与分析 一、概述部分”。

公司独立董事倚鹏先生、贾国柱先生(已离任)、白玉波先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上进行述职《独立董事述职报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》董事会审议了总经理孙成文先生提交的《2015年度总经理工作报告》,认为2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况正常。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》2015年度,公司实现营业收入354,442,980.04元,较上年度增长24.79%;利润总额60,883,935.48元,较上年度增长5.44%;净利润57,220,413.46元,较上年度增长6.53%。

公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告五、审议通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》公司《2015年度审计报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》基于对公司未来发展的良好预期,为持续回报股东,与全体股东分享公司的经营成果,增加公司股票的流动性,公司制定的2015年度利润分配方案如下:。

以截止2016年3月1日公司总股本47,430,727股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金股利人民币23,715,363.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股,转增股本总额为132,806,035股。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定公司《2015年度利润分配方案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告七、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会经核查认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意见;公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票八、审议通过了《关于公司2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》结合公司董事、高级管理人员的职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司2016年度公司董事薪酬方案;在公司担任职务的董事薪酬由公司按月支付,独立董事津贴为36000元/年(税前)。

九、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》公司决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,监事会对该议案发表了审核意见。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意见; 公司保荐机构平安证券有限责任公司对该议案出具了相关核查意见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

十一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2921号),核准公司向李建民发行3,561,034股股份,向孟丽平发行2,769,693股股份购买相关资产;本次非公开发行人民币普通股6,330,727股已于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。

待2015年年度股东大会审议通过此议案后公司将办理工商变更登记,同时公司会办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一事项,将据此把《公司章程》第三条中注册号修改为统一社会信用代码《公司章程》及修订对照表的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

十二、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》公司《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》公司《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票十四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》公司《对全资子公司增资议案》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告十五、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名孙成文先生、李卫东先生、张召辉先生、张明哲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年(非独立董事候选人简历详见附件)根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票十六、审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年(独立董事候选人简历详见附件)根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务公司第二届董事会独立董事倚鹏先生、白玉波先生将在公司第三届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。

公司董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,以累积投票制的选举方式提交股东大会审议;对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

十七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》公司拟于2016年4月19日(星期二)下午14:00在公司大会议室召开公司2015年年度股东大会《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票十八、备查文件1、经与会董事签字的董事会决议2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见3、保荐机构关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的核查意见。

4、深交所要求的其他文件特此公告北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年3月29日附件:第三届董事会非独立董事候选人简历1、孙成文,男,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历孙成文先生1989年毕业于北京工业大学经济管理专业。

2006年1月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司总经理,现任本公司董事长兼总经理截至公告日,孙成文先生持有公司股份10,780,000股,为公司控股股东和实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、李卫东,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历李卫东先生1991年毕业于北京理工大学2005年12月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司法定代表人、董事长兼副总经理,现任本公司系统运营服务部经理、董事。

截至公告日,李卫东先生持有公司股份3,107,104股,为公司持股5%以上股东,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、张召辉,男,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历张召辉先生1995年毕业于清华大学电机工程专业2006年1月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司董事、副总经理、技术总监,现任本公司董事、副总经理。

截至公告日,张召辉先生持有公司股份2,848,692股,为公司持股5%以上股东,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、张明哲,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历张明哲先生1997年毕业于辽宁工业大学工业外贸专业2009年1月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司副总经理,现任本公司董事、副总经理。

截至公告日,张明哲先生持有公司股份1,848,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历1、史兴松,女,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历史兴松女士2006年毕业于美国德克萨斯大学2006年11月--今,任对外经济贸易大学商务英语系教授、博士生导师。

截至公告日,史兴松女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、毕秀静,女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历毕秀静女士2004年毕业于中央财经大学会计专业2013年3月--今,任江山控股有限公司投融资部总经理、农银能投基金公司董事截至公告日,毕秀静女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、周海莹,女,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历周海莹女士2010年毕业于武汉大学金融专业2014年4月--2016年1月,任昆仑保险经纪股份有限公司预算总监督;2016年2月--今,任北京恒荣汇彬保险代理有限公司财务总监。

截至公告日,周海莹女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2016—008北京浩丰创源科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年3月18日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知,会议于2016年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效公司董事会秘书列席了本次会议会议由监事会主席李继宏先生主持,经与会监事研究、讨论,审议通过以下议案:一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为:公司2015年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司2015年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票二、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》2015年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责,促进了公司的规范化运作,公司2015年度监事会工作报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》监事会经核查认为:公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果公司《2015年度财务决算报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》监事会经核查认为:公司 2015年度利润分配方案,履行了必要的审议程序,符合相关规定和公司章程的要求,符合公司实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展。

五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》监事会经核查认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票六、审议通过了《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》结合公司监事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平,经薪酬与考核委员会提议,拟定了2016年度公司监事薪酬方案。

七、审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》监事会经核查认为:公司本次使用闲 置自有 资 金 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品, 能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

九、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》公司《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于北京路安世纪文化发展有限公司2015年度业绩完成情况的说明》十一、审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名李继宏先生、苏杰芳先生继续为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王跃绯女士共同组成公司第三届监事会,任期三年。

任期自股东大会选举通过之日起三年为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,第二届监事会监事将继续履行监事职责十二、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议2、深交所要求的其他文件特此公告北京浩丰创源科技股份有限公司监事会。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历1、李继宏,男,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历李继宏先生1991年毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业2009年5月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司技术经理,现任本公司项目实施管理部经理、监事。

截至公告日,李继宏先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、苏杰芳,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历苏杰芳先生1998年毕业于西安交通大学电信学院计算机系2009年4月--2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师,现任本公司项目系统架构师、监事。

截至公告日,苏杰芳先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

证券简称:300419 证券代码:浩丰科技 公告编号:2016-009北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议决定于2016年4月20日(星期三)召开公司2015年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况1、召集人:公司董事会2、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第三十三次会议审议,决定召开2015年年度股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间:(1)2016年4月20日(星期三)下午 14:00(2)网络投票时间:2016年4月19日—2016年4月20日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日9:30—11:30时和13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准5、股权登记日:2016年4月15日(星期五)6、出席对象:(1)截至股权登记日 2016年4月15日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(2)公司董事、监事和高级管理人员(3)公司聘请的律师7、会议地点:北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室。

二、会议审议事项1. 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》2. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》3. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》4. 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

5. 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》6. 《关于公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》7. 《关于公司2016年度公司监事薪酬的议案》8. 《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》10. 《关于对全资子公司增资的议案》11. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》11.1 选举孙成文先生为第三届董事会非独立董事11.2 选举李卫东先生为第三届董事会非独立董事

11.3 选举张召辉先生为第三届董事会非独立董事11.4 选举张明哲先生为第三届董事会非独立董事12. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》12.1 选举史兴松女士为第三届董事会独立董事12.2 选举毕秀静女士为第三届董事会独立董事

12.3 选举周海莹女士为第三届董事会独立董事13. 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》13.1 选举李继宏先生为第三届监事会非职工代表监事13.2 选举苏杰芳先生为第三届监事会非职工代表监事

14. 《关于修订的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议或第二届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2016年3月31日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。

三、现场会议登记方法2、登记地点:北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层接待室3、登记方式:(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件2)、出席人身份证办理登记;。

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件2)办理登记;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件1),以便登记确认传真请在 2016年4月18日17:00前送达证券事务部。

来信请寄:北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层证券事务部 邮编:100043(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程如下:

(一)、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序:1、投票代码:3654192、投票简称:浩丰投票4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;(2)选择公司会议进入投票界面;(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:(1)在投票当日,“浩丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案3为选举非独立董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:。

■(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权■(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票(二)通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日15:00,结束时间为2016年4月20日15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证股东申请数字证书的,可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码办理身份认证的流程如下:(1) 申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东在交易时间通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后即可使用服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)五、其他事项1、会议联系方式:。

联系人:杨志炯、宁玉卓联系电话:010-82001150联系传真:010-88878800-5678通讯地址:北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层北京浩丰创源科技股份有限公司证券事务部邮政编号:100043

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理六、备查文件1、提议召开本次股东大会的董事会决议;董事会2016年3月29日附件1:北京浩丰创源科技股份有限公司2015年年度股东大会参会股东登记表。

■附件2授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京浩丰创源科技股份有限公司2015年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:。

■委托人姓名(名称): 委托人持股数:委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账号:受托人签名: 受托人身份证号:委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托日期: 年 月 日(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

)证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2016-010北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况1、业绩预告期间:2016年1月1日—2016年3月31日2、预计的业绩:同向上升3、业绩预计情况表:■二、业绩预告预审计情况本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计三、业绩变动原因说明

主要原因为:报告期内公司持续加大研发力度,积极拓展市场,实现了业绩的稳健、持续增长;同时,2015年重大资产重组并购的标的公司北京路安世纪文化发展有限公司很好的完成了业绩承诺四、其他相关说明1、2016年第一季度,预计非经常性损益为147.82万元左右。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险特此公告北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年3月30日证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2016—011

北京浩丰创源科技股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告北京浩丰创源科技股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2016—012北京浩丰创源科技股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告■■■北京浩丰创源科技股份有限公司